ADNOC

يلتزم مجلس إدارتنا بالمعايير الرفيعة للحوكمة المؤسسية انطلاقاً من أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

اتفاقية تنظيم العلاقة مع أدنوك

،دخلت "أدنوك للتوزيع" في اتفاقية تنظيم العلاقة مع أدنوك وافقت أدنوك بموجبها على دعم وضع "أدنوك للتوزيع" كشركة مستقلة، فيما تدخل "أدنوك للتوزيع" في تعاملات مع أدنوك فقط بعد الحصول على موافقة الأغلبية من أعضاء مجلس إدارتنا بما في ذلك أغلبية أعضاء مجلس إدارتنا المستقلين


آلية اعتماد نظام حوكمة في الشركة

يلتزم مجلس الإدارة بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما يمتثل المجلس لمتطلبات حوكمة الشركات المطبقة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما هي منصوص عليها في قواعد الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2016 بموجب القرار الوزاري رقم 7/ (ر.م) لعام 2016. ووفقا لأحكام نظام حوكمة الشركة، فإن الشركة ستقوم بتقديم التقارير لمساهميها وإلى هيئة الأوراق المالية والسلع حول امتثالها لقواعد الحوكمة. وتقتضي قواعد الحوكمة أن تكون غالبية المجلس من المدراء غير التنفيذيين، وأن يكون ثلث المجلس على الأقل من المستقلين تماشياً مع قواعد الحوكمة المعتمدة.

واستناداً إلى قواعد الحوكمة، قام المجلس بتأليف لجنتين دائمتين هما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

وتقتضي قواعد الحوكمة أن تكون غالبية المجلس من المدراء غير التنفيذيين، وأن يكون ثلث المجلس على الأقل من المستقلين تماشياً مع قواعد الحوكمة المعتمدة.

وتعرّف قواعد الحوكمة عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي علاقة قد تؤدي إلى منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته.

يتتألف مجلس إدارتنا بالكامل من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ثلاثة منهم مستقلون هم السادة الصدّيقي وميرو رويج وبو.


لجنتان لمساندة مجلس الإدارة

تساعد لجنة التدقيق المجلس على تأدية مسؤولياته المتعلقة بالإقرار المالي وعمليات التدقيق والمتابعة الخارجية والداخلية. وسوف يتم تعيين أعضاء اللجنة بعد اكتمال الطرح العالمي.

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على تأدية مسؤولياته المتعلقة بتأليف وتشكيل المجلس وأية لجان تابعه له. وهي مسؤولة أيضاً عن المراجعة الدورية لهيكلية المجلس وتحديد المرشحين المحتملين لتعيينهم كمدراء أو أعضاء لجان بحسب مقتضى الحاجة.

إلى ذلك، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في تحديد مسؤولياتها المتعلقة بالمكافآت، بما في ذلك وضع المبادئ العامة، والمعايير، وإطار الحوكمة، وتحديد المكافآت الفردية، وحزم المزايا المخصصة لأعضاء الإدارة العليا.